Adwokat Daniel Bednarczyk, Lider i Senior Associate w kancelarii Lawspective, specjalizujący się w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML), sankcji międzynarodowych oraz przestępstw finansowych, poprowadził szkolenie skierowane do członków zarządu jednej z największych strategicznych spółek z udziałem Skarbu Państwa.
Szkolenie zostało zaprojektowane z myślą o praktycznych i strategicznych aspektach odpowiedzialności zarządów w zakresie zapewnienia zgodności z przepisami AML/CFT (Anti-Money Laundering/Countering the Financing of Terrorism).
Zakres szkolenia
Podczas spotkania omówione zostały kluczowe obszary związane z obowiązkami zarządów oraz osób odpowiedzialnych za wdrażanie i nadzór nad systemem AML, w tym m.in.:
- Rola instytucji obowiązanych w krajowym systemie AML/CFT – ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki spółek z udziałem Skarbu Państwa.
- Obowiązki członków zarządu oraz osób wskazanych w art. 6, 7 i 8 ustawy o AML, w zakresie wdrażania i nadzorowania systemów przeciwdziałania praniu pieniędzy.
- Kluczowe obowiązki instytucji obowiązanych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, analiza ryzyka oraz raportowanie transakcji do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF).
- Konsekwencje naruszeń przepisów AML – administracyjne, karne oraz odszkodowawcze, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności osobistej członków zarządu.
- Zmiany wynikające z rozporządzenia (UE) 2024/1624, które znacząco wpłyną na system przeciwdziałania praniu pieniędzy w całej Unii Europejskiej.
Dyskusja i praktyczne wnioski
Szkolenie spotkało się z dużym zainteresowaniem i aktywnością uczestników, co potwierdza, że problematyka AML jest jednym z kluczowych wyzwań, przed którymi stoją obecnie zarządy spółek – zarówno prywatnych, jak i państwowych.
Wsparcie kancelarii Lawspective w zakresie AML/CFT
Adw. Daniel Bednarczyk wraz z zespołem kancelarii Lawspective regularnie prowadzą szkolenia oraz doradzają zarządom i pracownikom instytucji obowiązanych w zakresie AML/CFT, compliance oraz zarządzania ryzykiem regulacyjnym.