Wsparcie prawne AML dla banków, instytucji finansowych, TFI, domów maklerskich i podmiotów obowiązanych

Rosnące wymagania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML – Anti-Money Laundering) stawiają przed instytucjami finansowymi oraz innymi podmiotami coraz większe wyzwania organizacyjne, operacyjne i prawne. Dynamiczne zmiany przepisów AML, nowe wytyczne regulatorów oraz rosnąca liczba kontroli powodują konieczność stałego monitorowania zgodności procesów wewnętrznych z obowiązującymi regulacjami.

Szczególnego znaczenia nabierają dziś obowiązki związane z analizą ryzyka AML, procesami KYC (Know Your Customer), identyfikacją beneficjenta rzeczywistego oraz raportowaniem do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF).